| 查询对象 | 0x101ce0cedd142f199c9ef61739ae59b6611a0fc0 |
|---|---|
| 对象类型 | 钱包地址 |
| 所属链 | 以太坊 / BNB 链(同一地址格式) |
检索结果
OFAC 制裁名单
美国财政部公开制裁地址(每日同步)
未命中
未出现在 OFAC 名单
Tether 官方黑名单
USDT 发行方冻结名单(以太坊)· 本地镜像 + 链上确认
未命中
不在 Tether 黑名单(以太坊)
Circle 官方黑名单
USDC 发行方冻结名单 · 本地镜像 + 链上确认
未命中
不在 Circle 黑名单(USDC)
Chainalysis 制裁预言机
链上公开制裁地址库 · 本地镜像 + 链上确认
未命中
Chainalysis 制裁预言机未标记
社区举报名单(非官方)
ScamSniffer、MyEtherWallet 公开举报的钓鱼/诈骗地址,每日同步;非官方,仅供参考
命中
被社区举报:ScamSniffer 钓鱼/诈骗地址库:钓鱼/诈骗
深度穿透 第三方数据 · 慢雾 MistTrack
深度穿透(资金链路评分)尚未开通。
行业通行参考(仅供了解,不构成建议)
- 命中 OFAC 制裁名单或发行方黑名单的地址,持牌交易所与合规机构普遍拒绝往来;转入 Tether / Circle 黑名单地址的 USDT / USDC 会被发行方冻结,无法转出。
- 商业级风险评分体系中,通常把风险分 20% 以下视为低风险,超过 20% 的地址多数机构不予交易。本报告为第一层公开名单检索,不含评分。
本报告证明什么、不证明什么
- 证明:在本报告生成的时刻,查询对象在上列公开数据源中的检索结果如实记录;报告内容经哈希固定,可通过验真编号核对未被改动。
- 不证明:不证明资金来源合法;不覆盖尚未公开的举报、立案与冻结;不含资金链路穿透分析与风险评分;不构成任何交易、法律或投资建议。
- 名单是动态的:本时刻未命中,不代表未来不命中。是否与该对象发生交易,由您自行判断。
报告哈希 1d4b77fdf6d4352ea30d7bc63384a3470b9ddcdbe4d235cac6618c20a705b802
本工具仅提供公开数据检索与存证,不构成任何交易、法律或投资建议。是否与某地址发生交易,由您自行判断。